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QUESTIONÁRIO DE DUE DILIGENCE DE TERCEIRO
Sua empresa fatura para o setor público, licitações, contratos públicos, etc, em percentual maior que 30% do montante total de seu faturamento médio?
Algum funcionário ou sócio da sua empresa, e/ou seus parentes e/ou agregados é ou foram executivos, representantes, procuradores, diretores ou funcionários de, departamento do governo (executivo, legislativo, judiciário ou administrativo), agência ou instituição pública, entidade estatal ou controlada pelo governo e/ou, foi/é candidato a um cargo político ou governamental nos ultimos 5 anos, ou ainda nomeado/apontado para tal cargo em algum estado, ou ainda, é ou foi profissional de saúde (ex.: médico), Chefe de serviço de Hospital público, Professor de Universidade pública e/ou hospital-escola público?
Algum funcionário ou sócio da sua empresa, ou terceiro, sofreu ou está envolvido em alguma alegação, acusação, investigação e/ou condenação por algum tipo de crime envolvendo suborno, corrupção, propina, fraude ou lavagem de dinheiro?
ENVIO DE DOCUMENTOS
Contrato social e última alteração contratual ou consolidação
Licença Sanitária Local
Autorização de Funcionamento da ANVISA
TERMO DE ADESÃO